At the meeting it was decided to recognise participation of the state and that of other investors in capitalisation of Finance and Credit Bank with an increase in its authorized capital by На Собрании было принято решение признать необходимым участие государства и других инвесторов в капитализации Банка «Финансы и Кредит» при увеличении размера его уставного капитала путем приобретения акций дополнительной эмиссии в соответствии с Законом Украины «О первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса» и других нормативных актов Украины, принятых для выполнение данного закона.
Также было принято решение о предоставлении уполномоченным лицам Министерства финансов Украины права получать информацию о финансовом состоянии Банка, в том числе ту, которая содержит банковскую тайну и была утверждена программой финансового оздоровления Банка.
Собрание акционеров Банка от 16 апреля 2009 года.
Собранием были утверждены:
- Отчет аудиторской фирмы «Объединенная аудиторская группа» по результатам проверки годовой финансовой отчетности Банка по состоянию на конец дня 31 декабря 2008 года и за 2008 год.
- Баланс Банка по состоянию на в 01.01.2009 году и отчет о прибылях и убытках Банка за 2008 год.
- Отчет «О финансово- хозяйственной деятельности Банка «Финансы и Кредит» в 2008 году».
- Отчет Главы Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 год.
На Собрании было решено направить 50% чистой прибыли Банка за отчетный 2008 год на пополнение общего резервного фонда Банка, также предоставить право Правлению Банка осуществлять расходы на благотворительность и спонсорство в сумме, которая не превышает 5% чистой прибыли Банка за текущий год.
Собрание акционеров Банка от 3 августа 2009 года.
С целью стабилизации деятельности Банка и согласно требованиям Закона Украины «О первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» и Специального порядка осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банков, утвержденного постановлением Правления НБУ от 01.12.2008 №405, Собранием была рассмотрена и утверждена программа мероприятий стабилизации финансовых показателей Банка в виде подготовленного Правлением плана финансового оздоровления Банка.
Собрание акционеров Банка от 2 сентября 2009 года.
На Собрании рассмотрен вопрос об увеличении размера уставного капитала Банка путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
С целью приведения деятельности Банка в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах», на Собрании было принято решение изменить наименование Банка - Открытое акционерное общество «Банк «Финансы и Кредит» на Публичное акционерное общество «Банк «Финансы и Кредит» и внести соответствующие изменения в Устав Банка, а именно:
Полное официальное наименование Банка:
- in the Ukrainian language - Публичне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит»,
- in the Russian language - Публичное акционерное общество «Банк «Финансы и Кредит»,
- in the English language - Public Joint Stock Company Finance and Credit Bank.
Сокращенное официальное наименование Банка:
- in the Ukrainian language - АТ «Банк «Фінанси та Кредит»,
- in the Russian language - АО «Банк «Финансы и Кредит»,
- in the English language - JSC Finance and Credit Bank.
С целью приведения деятельности и Устава Банка «Финансы и Кредит» в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах», на Собрании принято решение внести соответствующие изменения в Устав Банка, утвердив Устав Банка «Финансы и Кредит» в новой редакции.
Printer friendly version
