Общее собрание акционеров от 21 августа 2007 года

     Общим собранием акционеров ОАО “Банк” Финансы и Кредит” 21 августа 2007 года принято решение об увеличении уставного капитала ОАО „Банк „Финансы и Кредит” путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов и о закрытом (частном) размещении акций, которые размещаются дополнительно (протокол от 21.08.2007 № 2).

     Общее количество акций Банка, которые предлагаются к размещению – 1.515.000.000 (один миллиард пятьсот пятнадцать миллионов) простых именных акций. Тип акций – простые. Номинальная стоимость акции – 0,50 гривны (пятьдесят копеек).

     Общая номинальная стоимость акций Банка, предусмотренных к размещению, – 757.500.000 грн. (семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч гривен). Форма существования акций Банка – бездокументная.

     До этого размещения акций акционерами, которые владеют пакетом 10 и больше процентов акций, являются:
 - Общество с ограниченной ответственностью „Аскания”, 504 471 470 простых именных акций, 48,6003 % уставного капитала Банка;
 - Закрытое акционерное общество „F&C Realty”, 508 127 665 простых именных акций, 48,9526 % уставного капитала Банка.

     Акционеры Банка имеют равное преимущественное право на приобретение акций, которые размещаются дополнительно, в количестве, пропорциональном их доле в уставном капитале Банка, на дату начала проведения первого этапа размещения.

     Акционеры Банка реализуют свое преобладающее право на приобретение акций, которые размещаются дополнительно в течение первого этапа размещения, – с 25 сентября 2007 года по 09 октября 2007 года (включительно).

     Размещение акций Банка, включает такую последовательность действий:
 - предоставление акционером Банка (его уполномоченным лицом) заявки Правлению Банка о приобретении акций;
 - заключение договора покупки-продажи (в случае оформления и предоставления заявки в соответствии с условиями размещения);
 - осуществление оплаты акций в соответствии с условиями размещения.

     Акционеры Банка, которые отказываются от своего преимущественного права на приобретение акций, которые размещаются дополнительно, сообщают Правлению Банка о таком отказе в письменном виде в произвольной форме, к дате начала проведения первого этапа размещения.

     Дата начала проведения первого этапа размещения – 25 сентября 2007 года.
Дата окончания проведения первого этапа размещения – 09 октября 2007 года.

     Дата начала проведения второго этапа размещения – 10 октября 2007 года.
     Дата окончания проведения второго этапа размещения – 12 октября 2007 года.

    Закрытое (частное) размещение акций Банка осуществляется исключительно среди акционеров Банка.

    Закрытое (частное) размещение акций Банка осуществляется в два этапа:

    Первый этап – реализация акционерами Банка своего преимущественного права на приобретение акций в количестве, пропорциональном их доле в уставном капитале Банка, на дату начала проведения первого этапа размещения.

    Второй этап – размещение акций среди акционеров Банка в количестве, которое превышает количество акций, на которое акционер Банка реализовал свое преимущественное право.

    Первый этап закрытого (частного) размещения акций Банка будет осуществляться по адресу: Украина, 04050, г. Киев, ул. Артема, д. 60.

    Второй этап закрытого (частного) размещения акций Банка будет осуществляться по адресу: Украина, 04050, г. Киев, ул. Артема, д. 60.

    Для реализации своего преимущественного права на приобретение акций, относительно которых принято решение о размещении, или приобретении акций, на которые не реализовано преимущественное право акционеров Банка в течение установленного для этого срока, подается заявка (отдельная для каждого этапа размещения) на имя Правления Банка, в которой обязательно указывается:

- полное наименование акционера (согласно с последней зарегистрированной редакцией учредительных документов юридического лица);
- реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица (серия, номер, орган, который выдал свидетельство и дата его выдачи);
- код акционера согласно ЕДРПОУ;
- местонахождение акционера (согласно  свидетельству о государственной регистрации юридического лица) и почтовый адрес (с указанием пятизначного почтового индекса);
- контактные данные (телефон, факс, e-mail);
- количество акций, которые акционер желает приобрести, и обязательства относительно оплаты отмеченного в заявлении количества акций по цене не ниже номинальной в сроки, обусловленные условиями размещения;
- дата составления заявления, исходный номер, подпись должностного лица и печать юридического лица.

     Принятие заявлений осуществляется уполномоченными лицами Банка: Председателем Правления Хлывнюком Владимиром Григорьевичем, Заместителями Председателя Правления Шапкиным Олегом Анатолиевичем  и Глущенко Александром Викторовичем  в рабочие дни проведения размещения акций, с 9.00 до 18.00.

     Заявление подается лично акционером Банка или его уполномоченным представителем. В момент представления заявления уполномоченным представителем акционера Банка, его полномочия должны быть должным образом подтверждены в соответствии с действующим законодательством.

     На втором этапе размещаются акции, которые не были размещены среди акционеров Банка на первом этапе размещения. На втором этапе размещения акций заявления акционеров Банка удовлетворяются в порядке очередности их поступления к уполномоченным лицам Банка.

     Заявления, поданные на большее количество акций, чем остаток неразмещенных акций, отклоняются в полном объеме, о чем акционерам-заявителям Банка сообщается в письменном виде заказным письмом уполномоченными лицами Банка в течение 3 (трех) рабочих дней.

     Со дня, следующего от представления заявления, но не позже даты окончания проведения каждого этапа размещения акций, с акционером Банка, который подал заявление, заключается договор покупки-продажи ценных бумаг.

     Договор покупки-продажи ценных бумаг заключается между Банком и акционером, в лице их уполномоченных лиц, и скрепляется печатями Банка и акционера. Документы, которые подтверждают полномочия уполномоченного лица акционера, остаются в делах Банка.

     Условия договора покупки-продажи ценных бумаг должны отвечать условиям размещения акций.

     Источником оплаты акций могут быть исключительно денежные средства в национальной валюте Украины (гривны).

     Оплата акций за договорами покупки-продажи ценных бумаг, заключенными на первом этапе размещения, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора, но не позже даты окончания проведения первого этапа закрытого (частного) размещения акций – 09 октября 2007 года.

     Оплата акций за договорами покупки-продажи ценных бумаг, заключенными на втором этапе размещения, осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения договора, но не позже 12 октября 2007 года.

     Оплата акций осуществляется путем перечисления акционерами в безналичной форме денежных средств на счет ОАО „Банк „Финансы и Кредит” по следующим реквизитам: получатель – ОАО „Банк „Финансы и Кредит”, код ЕДРПОУ получателя: 09807856, текущий счет № 36302010900980 открытый в ОАО „Банк „Финансы и Кредит”, МФО 300131.

     Оплата акций Банка неденежными средствами не производится.

     После получения Банком оплаты акций, акционеру-покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней выдается справка об оплате акций. Справка удостоверяется подписями Председателя Правления и Главного бухгалтера Банка, и скрепляется печатью Банка.

     Результаты закрытого (частного) размещения акций утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

     В случае отказа Банку от размещения акций денежные средства, полученные Банком от акционера в счет оплаты акций этого размещения, возвращаются акционеру путем их перечисления в безналичном порядке в течение 7 (семи) банковских дней с момента принятия такого решения Общим собранием акционеров Банка.

     В случае, если запланированный объем акций Банка будет размещен досрочно, Правление Банка может принять решение о досрочном окончании закрытого (частного) размещения акций, но не раньше даты начала проведения второго этапа размещения.

     В случае, если размещение акций Банка осуществлено не в полном объеме, Общим собранием акционеров Банка утверждаются результаты размещения акций в фактически размещенном (оплаченном) объеме.

     Уполномоченными лицами Банка определены Председатель Правления Хлывнюк Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления Шапкин Олег Анатолиевич и Заместитель Председателя Правления Глущенко Александр Викторович  со следующими полномочиями:
- осуществлять персональное уведомление всех акционеров о принятых общим собранием акционеров решениях;
- получать от акционеров письменные подтверждения об отказе от использования своего преимущественного права на приобретение акций, относительно которых принято решение о размещении;
- проводить действия относительно обеспечения реализации акционерами своего преобладающего права на приобретение акций, в соответствии с которыми принято решение о размещении;
- проводить действия относительно обеспечения закрытого (частного) размещения акций.

     Для реализации своего преимущественного права на приобретение акций, в течение первого этапа размещения акций, по местонахождению Банка (Украина, 04050, г. Киев, ул. Артема, д. 60) подается заявление на имя Правления Банка, заключается договор покупки-продажи акций и до 09 октября 2007 года (включительно) осуществляется 100 % оплата акций в соответствии с договором покупки-продажи акций.

     Акционеры, которые приобретут дополнительно размещаемые акции Банка, получают права акционеров, определенные действующим законодательством Украины и Уставом Банка.

     Уставный капитал Банка увеличивается с целью повышения рыночной капитализации Банка и расширения объемов банковских услуг. Средства направляются на увеличение размера уставного капитала Банка.

     Конвертация акций, которые дополнительно размещаются, не предусматривается и не осуществляется.

     Лицо, отмеченное ниже, подтверждает достоверность информации,  содержащейся в сообщении, и определяет, что оно несет ответственность в соответствии с  законодательством.

     Председатель Правления  ОАО “Банк ” Финансы и Кредит” Хлывнюк Владимир Григорьевич.