Загальні збори акціонерів від 21 серпня 2007 року

     Загальними зборами акціонерів ВАТ “Банк” Фінанси та Кредит” 21 серпня 2007 року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит” шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про закрите (приватне) розміщення акцій, що розміщуються додатково (протокол від 21.08.2007 № 2).

     Загальна кількість акцій Банку, що пропонуються до розміщення – 1.515.000.000 (один мільярд п’ятсот п’ятнадцять мільйонів) простих іменних акцій. Тип акцій – прості. Номінальна вартість акції – 0,50 гривні (п’ятдесят копійок).
Загальна номінальна вартість акцій Банку, що передбачена до розміщення – 757.500.000 грн. (сімсот п’ятдесят сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень). Форма існування акцій Банку – бездокументарна.

     До цього розміщення акцій акціонерами, які володіють пакетом 10 і більше відсотків акцій, є:
- Товариство з обмеженою відповідальністю „Асканія”, 504 471 470 простих іменних акцій, 48,6003 % статутного капіталу Банку;
- Закрите акціонерне товариство „F&C Realty”, 508 127 665 простих іменних акцій, 48,9526 % статутного капіталу Банку.

     Акціонери Банку мають рівне переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку, на дату початку проведення першого етапу розміщення.

     Акціонери Банку реалізують своє переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково протягом першого етапу розміщення – з 25 вересня 2007 року по 09 жовтня 2007 року (включно).

     Розміщення акцій Банку, включає наступну послідовність дій:
- подання акціонером Банку (його уповноваженою особою) заяви Правлінню Банку про придбання акцій;
- укладання договору купівлі-продажу (у разі оформлення та подання заяви відповідно до умов розміщення);
- здійснення оплати акцій відповідно до умов розміщення.

     Акціонери Банку, які відмовляються від свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються додатково, повідомляють Правління Банку про таку відмову письмово у довільній формі, до дати початку проведення першого етапу розміщення.

     Дата початку проведення першого етапу розміщення – 25 вересня 2007 року.
     Дата закінчення проведення першого етапу розміщення – 09 жовтня 2007 року.

     Дата початку проведення другого етапу розміщення – 10 жовтня 2007 року.
     Дата закінчення проведення другого етапу розміщення – 12 жовтня 2007 року.

     Закрите (приватне) розміщення акцій Банку здійснюється виключно серед акціонерів Банку.

     Закрите (приватне) розміщення акцій Банку здійснюється у два етапи:

     Перший етап – реалізація акціонерами Банку свого переважного права на придбання акцій у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку, на дату початку проведення першого етапу розміщення.

     Другий етап – розміщення акцій серед акціонерів Банку у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер Банку реалізував своє переважне право.

     Перший етап закритого (приватного) розміщення акцій Банку здійснюватиметься за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, буд.60.

     Другий етап закритого (приватного) розміщення акцій Банку здійснюватиметься за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, буд.60.

     Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, або придбання акцій, на які не реалізовано переважне право акціонерів Банку, протягом установленого для цього строку, подається заява (окрема для кожного етапу розміщення) на ім’я Правління Банку, в якій обов’язково вказується:
- повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи);
- реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер, орган, який видав свідоцтво та дата його видачі);
- код акціонера за ЄДРПОУ;
- місцезнаходження акціонера (згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи) та поштова адреса (із зазначенням п’ятизначного поштового індексу);
- контактні дані (телефон, факс, e-mail);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов’язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною не нижче номінальної у строки, обумовлені умовами розміщення;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис посадової особи та печатка юридичної особи.

     Приймання заяв здійснюється уповноваженими особами Банку :Головою Правління Хливнюком Володимиром Григоровичем, Заступниками Голови Правління Шапкіним Олегом Анатолійовичем  і Глущенком Олександром Вікторовичем  у робочі дні проведення розміщення акцій, з 9.00 до 18.00.

     Заява подається особисто акціонером Банку або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера Банку, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства.

     На другому етапі розміщуються акції, які не були розміщені серед акціонерів Банку на першому етапі розміщення. На другому етапі розміщення акцій заяви акціонерів Банку задовольняються в порядку черговості їхнього надходження до уповноважених осіб Банку.

     Заяви, подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, відхиляються у повному обсязі, про що акціонери-заявники Банку повідомляються письмово рекомендованим листом уповноваженими особами Банку протягом 3 (трьох) робочих днів.

     З дня, наступного від подання заяви, але не пізніше дати закінчення проведення кожного етапу розміщення акцій, з акціонером Банку, який подав заяву, укладається договір купівлі-продажу цінних паперів.

     Договір купівлі-продажу цінних паперів укладається між Банком та акціонером, в особі їх уповноважених осіб, та скріплюється печатками Банку та акціонера. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Банку.

     Умови договору купівлі-продажу цінних паперів мають відповідати умовам розміщення акцій.

     Джерелом оплати акцій можуть бути виключно грошові кошти в національній валюті України (гривні).

     Оплата акцій за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладеними на першому етапі розміщення, здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня укладення договору, але не пізніше дати закінчення проведення першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій – 09 жовтня 2007 року.

     Оплата акцій за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладеними на другому етапі розміщення, здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дня укладення договору, але не пізніше 12 жовтня 2007 року.

     Оплата акцій здійснюється шляхом перерахування акціонерами в безготівковій формі грошових коштів на рахунок ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит” за наступними реквізитами: одержувач – ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит”, код ЄДРПОУ одержувача: 09807856, поточний рахунок № 36302010900980 відкритий в ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит”, МФО 300131.

     Оплата акцій Банку негрошовими коштами не проводиться.

     Після отримання Банком оплати акцій акціонеру-покупцю протягом 10 (десяти) робочих днів видається довідка про оплату акцій. Довідка засвідчується підписами Голови Правління та Головного бухгалтера Банку та скріплюється печаткою Банку.

     Результати закритого (приватного) розміщення акцій затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку.

     У випадку відмови Банку від розміщення акцій грошові кошти, отримані Банком від акціонера в рахунок оплати акцій цього розміщення, повертаються акціонеру шляхом їх перерахування в безготівковому порядку протягом 7 (семи) банківських днів з моменту прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Банку.

     В разі, якщо запланований обсяг акцій Банку буде розміщено достроково, Правління Банку може прийняти рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, але не раніше дати початку проведення другого етапу розміщення.

     В разі, якщо розміщення акцій Банку здійснено не в повному обсязі, Загальними зборами акціонерів Банку затверджуються результати розміщення акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі.

     Уповноваженими особами Банку визначено Голову Правління Хливнюка Володимира Григоровича, Заступника Голови Правління Шапкіна Олега Анатолійовича і Заступника Голови Правління Глущенка Олександра Вікторовича  з наступними повноваженнями:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

     Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, протягом першого етапу розміщення акцій, за місцезнаходженням Банку (Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60) подається заява на ім’я Правління Банку, укладається договір купівлі-продажу акцій та до 09 жовтня 2007 року (включно) здійснюється 100 % оплата акцій відповідно до договору купівлі-продажу акцій.

     Акціонери, які придбають акції Банку, що додатково розміщуються, отримують права акціонерів, визначені чинним законодавством України та Статутом Банку.

     Статутний капітал Банку збільшується з метою підвищення ринкової капіталізації Банку та розширення обсягів банківських послуг. Кошти спрямовуються на збільшення розміру статутного капіталу Банку.

     Конвертація акцій, що додатково розміщуються, не передбачається та не здійснюється.

     Особа , зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно  з законодавством

     Голова Правління  ВАТ “Банк ” Фінанси та Кредит” Хливнюк Володимир Григорович.